Bitcoin e riciclaggio di denaro, Charlie Shrem rischia 30 anni di carcere

Charlie Shrem, CEO dell'ufficio di cambio BitInstant nonché una voce ben nota nella comunità degli utenti Bitcoin in quanto vicepresidente della Bitcoin Foundation, è stato arrestato con l'accusa di aver orchestrato un piano di riciclaggio di denaro, per un valore di circa 1 milione di dollari, e di aver facilitato l'acquisto di sostanze illegali agli utenti di Silk Road, il "mercato nero virtuale" posto sotto sequestro dal mese di ottobre.

Secondo le accuse, che sono state rivelate nel corso della giornata del 28 gennaio presso il tribunale federale di Manhattan, Shrem avrebbe agito in collaborazione con Robert Faiella, 52enne, il quale ha operato all'interno di Silk Road con il nickname "BTCKing". Entrambi avrebbero messo in piedi un sistema di scambio tra valuta reale e Bitcoin, vendendo questi ultimi agli utenti di Silk Road. Secondo l'accusa, Shrem era a conoscenza delle attività illegali condotte con i Bitcoin ed avrebbe egli stesso acquistato stupefacenti su Silk Road.

Il procuratore Preet Bharara, che già si sta occupando della vicenda Silk Road, ha commentato: "Modelli di business realmente innovativi non hanno la necessità di ricorrere a vecchi sistemi illegali e quando i Bitcoin, come qualsiasi altra moneta tradizionale, vengono riciclati ed utilizzati per alimentare attività criminali, le autorità non hanno altra scelta se non quella di intervenire".

Faiella e Shrem sono entrambi accusati di riciclaggio di denaro, che prevede una pena fino a 20 anni di reclusione, e di aver operato abusivamente un servizio di trasferimento di denaro, per una pena massima di 5 anni di reclusione. Shrem è inoltre accusato di aver volontariamente evitato di segnalare un'attività sospetta, per una pena fino a 5 anni di reclusione. Nel complesso Shrem rischia fino a 30 anni di carcere mentre Faiella fino a 25 anni di reclusione.

Shrem, che nel frattempo è stato rilasciato su cauzione, ha rassegnato le dimissioni dalla posizione di vicepresidente dell'organizzazione Bitcoin Foundation. Jon Matronis, direttore della Bitcoin Foundation, ha dichiarato: "Come Bitcoin Foundation dobbiamo restare concentrati sulla missione di standardizzare, proteggere e promuovere il protocollo al cuore di Bitcoin. Charlie ha contribuito con grande impegno e risorse a migliorare l'adozione dei Bitcoin nel mondo, ma un prolungato contenzioso legale lo distrarrebbe dal portare avanti questa missione. Per questo motivio, con l'obiettivo di concentrarsi sul suo processo, abbiamo deciso di mutuo accordo che Charlie Shrem si dimettesse dal Consiglio di Amministrazione, con effetto immediato".

Sulla vicenda si sono espressi anche i gemelli Cameron e Tyler Winklevoss, (noti al pubblico per aver condotto un'azione legale contro Mark Zuckerberg per determinare la paternità di Facebook) che da tempo supportano la valuta virtuale: "Quando abbiamo investito in BitInstant nell'autunno del 2012, il management ci ha assicurato che avrebbero rispettato tutte le leggi in vigore, incluse quelle sul riciclaggio di denaro, e non ci siamo aspettati nulla di meno. Sebbene BitInstant non venga citato nelle accuse di Charlie Shrem, siamo ovviamente profondamente preoccupati per il suo arresto. Siamo stati investitori passivi in BitInstant e faremo tutto ciò che possiamo per aiutare le autorità. Supportiamo pienamente qualsiasi sforzo governativo per assicurare che siano rispettate le norme sul riciclaggio di denaro e non vediamo l'ora che venga implementata una più chiara regolamentazione sulla compravendita di Bitcoin".