Tribunale USA: i bitcoin devono rispettare le leggi sulla valuta

I bitcoin, per quanto siano una forma di moneta virtuale non regolamentata, sono comunque soggetti alle leggi statunitensi sulla valuta: è quanto stabilito dal giudice Amos Mazzant, nel corso di un processo in corso in Texas che vede accusato Trendon Shavers, fondatore di Bitcoin Saving & Trust (BTCST) per truffa.

Questo l'antefatto: lo scorso anno, nel mese di agosto 2012, le attività di BTCST - la quale ha proposto formule di investimento tramite bitcoin - sono state chiuse e la SEC lo scorso mese ha ufficialmente accusato il fondatore di portare avanti una frode basata sul noto schema Ponzi, un modello fraudolento di vendita/investimento che promette forti guadagni alle vittime a patto che queste reclutino a loro volta nuovi investitori/vittime.

Secondo la SEC, Shavers ha "raccolto almeno 700 mila bitcoin in investimenti BTCST, che corrispondono a oltre 4,5 milioni di dollari sulla base del prezzoo medio dei bitcoin tra il 2011 e il 2012 quando gli investimenti sono stati offerti e venduti". Shavers ha sostenuto che gli eventuali crimini legati ai bitcoin non rientrano nella giurisdizione del tribunale, stando alle leggi esistenti. Secondo Shavers le transazioni sono avvenute solamente in bitcoin (che egli non ritiene essere una moneta) e nessun denaro è mai passato di mano.

Il giudice Mazzant è però di diverso avviso: "E' chiaro che i bitcoin possono essere usati come una moneta. Possono essere usati per acquistare beni o servizi e come afferma Shavers, utilizzati per pagare le spese primarie. Sebbene pochi esercizi consentano il pagamento in bitcoin, possono essere cambiati come qualsiasi altra moneta. Per questo motivo bitcoin è una valuta o una forma di moneta e gli investitori che hanno voluto investire con BTCST hanno effettuato un investimento monetario".

Il pronunciamento del giudice Mazzant si accoda ad una serie di decisioni e leggi che puntano a riconoscere bitcoin come una moneta effettiva. In precedenza il Dipartimento del Tesoro ha considerato le realtà che gestiscono Bitcoin e altre monete virtuali come istituzioni finanziarie che hanno gli stessi obblighi di una qualsiasi attività che offre servizi monetari. Un tribunale californiano ha cercato in seguito di chiudere le attività di Bitcoin Foundation, sulla base che stesse operando un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.

Nel resto del mondo si segnala invece il caso di una compagnia thailandese che è stata chiusa dopo aver tentato di ottenere una licenza per le attività di trasferimento di bitcoin. In questo caso sia il governo sia la Bank of Thailand erano d'accordo, ma le leggi esistenti non mettono a disposizione un contesto che consenta una corretta regolamentazione.